证券简称：天颖环境证券代码：831058公告编号：2015-001武汉天颖环境工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 武汉天颖环境工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于 2015年3月17日发出会议通知，2015年4月1日9时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长熊建主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以表决票方式审议通过了以下议案： (一)审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 (二)审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 (三)审议通过了《关于提议召开2014年年度股东大会的议案》 议案内容：公司将于2015年4月22日召开公司2014年年度股东大会。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。